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恒大高新(002591) - 2024年独立董事述职报告(黎毅)
恒大高新恒大高新(SZ:002591)2025-04-27 08:03

会议召开 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会[4] - 2024年3月20日召开第六届董事会第四次临时会议[14] - 2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议[15] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[15] - 2024年7月30日召开第六届董事会第七次临时会议[18] - 2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会[18] 独立董事情况 - 独立董事应参加董事会4次,现场出席3次,通讯参加1次,无委托出席和缺席,列席股东大会2次[4] - 独立董事主持召开审计委员会委员会议1次等多个会议[5] - 独立董事提议聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 独立董事在上市公司现场工作共计10天[10] 议案通过 - 第六届董事会第四次临时会议通过签订房屋租赁合同暨关联交易议案[14] - 第六届董事会第五次会议和2023年年度股东大会通过续聘2024年审计机构议案[15] - 第六届董事会第七次临时会议和2024年第二次临时股东大会通过独立董事辞职暨补选议案[18] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[17] 薪酬检查 - 董事会薪酬与考核委员会检查公司高级管理人员2023年度薪酬、绩效考核情况[19]