董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事，设董事长1名，副董事长2名[6] - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事，总计不超董事总数1/2[7] 董事任期与职责 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[11][12] 会议相关 - 董事会例会每年至少召开两次，提前十日发书面通知[20] - 临时董事会多种情况需召开，提前三日通知，紧急可豁免[24][33] - 董事会会议须全体董事过半数出席，决议经全体董事过半数表决通过[22][28] 其他 - 董事会设秘书，由董事长提名聘任或解聘[8] - 本规则自股东会审议通过生效，修改亦同[35]