投资制度 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上等证券投资情形不适用本制度[3] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议披露，占比50%以上且超五千万元需股东会审议[8] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议披露，占比50%以上且超五千万元需股东会审议[9] - 可对未来十二个月内证券投资范围、额度及期限合理预计，使用期限不超十二个月[10] 管理职责 - 董事长在授权范围内签署协议并指定部门调研，财务和证券部负责日常运作管理[12] - 财务部门负责资金筹集、使用管理及核算列报[12][16][17] - 财务和证券部专人分析跟踪投资情况，发现风险及时汇报[13] - 内审部每季度末对委托理财及证券投资全面检查并预计收益损失[13] 监督审计 - 独立董事可监督检查，必要时提议聘任外部审计机构专项审计[20] - 董事会审计委员会可检查监督，必要时聘请专业机构审计[21] 信息披露 - 公司在定期报告披露委托理财和证券投资情况[18] - 委托理财披露资金来源、发生额等情况[18] - 证券投资披露报告期末组合等情况[18] 制度说明 - 制度中“以上”包含本数，“超过”不包含本数[20] - 制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[20] - 制度规定与后续规定不一致时按后者执行[21] - 制度由董事会负责解释[22] - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[23] 公司信息 - 公司为北京北纬通信科技股份有限公司[24] - 日期为2025年4月25日[24]