会议召开 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[6] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[8] - 2024年独立董事专门会议召开5次会议[12] - 2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议[20] - 2024年9月18日召开第三届董事会第二十五次会议[20] - 2024年10月9日召开2024年第二次临时股东大会[25] - 2024年10月9日召开第四届董事会第一次会议[25] - 2024年6月12日召开第三届董事会第二十二次会议[27] - 2024年7月18日召开多会议审议授予限制性股票议案[28] 议案审议 - 2024年4月19日审议通过2024年度预计日常关联交易额度等议案[20] - 2024年9月18日审议通过增加2024年度综合授信额度等关联交易议案[20] - 2024年4月8日审议通过变更会计师事务所议案[23] - 2024年10月9日审议通过董事会换届等议案[25] - 2024年10月9日审议通过选举董事长等议案[25] - 2024年6月12日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[27] - 2024年6月12日议案提交审议，7月1日第一次临时股东大会通过议案[28] - 2024年7月18日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[28] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[22] - 2024年9月3日披露2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告[28] 其他事项 - 深圳大华国际会计师事务所于2024年9月更名为政旦志远（深圳）会计师事务所[23] - 独立董事出席8次董事会，现场出席1次，通讯出席7次，无委托和缺席[7] - 独立董事出席3次股东大会[7] - 独立董事现场工作时间为15天[18] - 独立董事参加2024年2月深圳证券交易所举办的第139期上市公司独立董事培训班等多次培训[19] - 2024年度独立董事遵守规定履职维护公司及股东权益[30] - 2025年独立董事将继续履职为公司决策贡献力量[30]