内部控制情况 - 截至基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[2] - 纳入评价范围业务涵盖经营管理主要方面无重大遗漏[4] 公司治理与制度 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[5] - 设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[6] 其他制度建设 - 制定《人力资源管理程序》，重视员工素质和后续培训[7] - 秉承核心价值观，加强文化建设[8] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[12] - 建立信息与沟通制度，确保信息沟通和系统安全运行[13] - 建立内部控制监督制度，及时处理监督中发现的缺陷[14] 缺陷标准与结论 - 明确财务和非财务报告内控缺陷标准[26][27][28] - 报告期内不存在财务及非财务报告内控重大、重要缺陷[29] - 保荐机构认为公司现行内控符合法规要求[30] - 公司内控自我评价报告真实客观反映2024年度内控情况[30]