财务数据 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额的98.28%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额的97.47%[6] 组织架构 - 公司按法规设立股东大会、董事会等并规范运作[8] - 董事会下设四个专门委员会[8] - 总经理办公会负责组织和执行战略规划[8] 部门设置 - 设有内部审计部门，对董事会审计委员会负责[9] - 设有人力资源部门，制定人力资源总体规划[10] 制度建设 - 发布企业精神[11] - 制定权责表[14] - 实施不相容职务分离[15] - 实施预算管理控制[16] - 建立KPI考核机制[18] - 制定资金管理制度[18] - 建立投资管理体系[18] - 建立采购管理体系[19] - 科学制定销售目标[20] - 建立工程项目分级管控机制[20] - 建立信息披露制度[20] 内控评价 - 内部审计部门对内控评价，必要时聘请第三方[25] 缺陷标准 - 明确财务报告内控潜在错报标准[27] - 明确财务报告内控重大缺陷定性情形[27] - 明确重要缺陷和一般缺陷定义[28] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[29] - 明确非财务报告内控重大缺陷定性情形[30] 报告结论 - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[31] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[32] - 不存在影响投资者的其他内控信息[33] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[34]