公司治理 - 截止2024年12月31日，董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，1名监事由职工代表大会选举产生[11] - 股东大会制定了议事规则共六章五十一条[8] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告重大缺陷[3] - 37家子公司纳入本期评价范围，资产和营收占比均为100%[7] - 建立和实施内部控制有5项目标、6项原则[4][5] - 纳入评价范围的业务和事项包括治理结构、生产经营控制等[8] 制度建设 - 制定董事会各专门委员会、总裁工作细则[10][11] - 建立质量管理、安全环保、财务、关联交易、对外担保等管理制度[18][20][23][25] - 制定信息披露相关制度[26] 缺陷标准 - 区分财务与非财务报告内部控制缺陷制定认定标准[36] - 财务报告内控缺陷按营业收入、资产总额设定量标准[40][41] - 非财务报告内控缺陷采用定性和定量结合划分等级[42] 改进措施 - 拟采取五项措施改进完善内部控制制度[33]