公司治理 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[7] 发展战略 - 以“创新、国际化”为战略，以药品制剂、原料药为产业方向[8] - 医药制剂板块以特色专科中成药等为核心方向[8] - 原料药板块做强维生素B5等产品，保持全球领先[9] 制度建设 - 制定《人力资源管理制度》等加强员工培训[9] - 建立风险识别和评估体系，强化风险评估和预警[11] - 针对资金管理建立授权批准程序，实行集中管理[11] - 制定《募集资金管理办法》，审计部检查，独董和保荐机构监督[13] - 制定采购、资产管理、销售等相关制度[13][14][15] - 针对药品研发制定制度，加大研发投入[16] - 制定工程相关制度，审计部门抽查[18] - 设立投资法务部，制定制度保障对外投资合规[18] - 制定成本费用相关制度，加强控制[19] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准按孰低原则确定[25] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对财务报告影响有规定[26] - 非财务报告内控缺陷评价按利润表和资产管理分标准[27] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[29] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[29] 未来展望 - 提高战略规划和风险管理功能效力[29] - 提升资金和应收账款管理，优化债务结构[29] - 持续开展培训，提高人员能力[29] - 加强内部审计机构职能并充实队伍[29] 新策略 - 采购部门完善招标采购管理制度[31] - 完善内部工程结算项目管理，修订审批细则[31] - 加强研发项目动态评估管理[31]