会议召开 - 2024年召开7次董事会，独立董事应出席6次，实际参与表决6次[6] - 2024年召开4次股东大会，独立董事亲自出席4次[7] - 2024年8月28日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议[11] 委员会审议 - 2024年4月24日薪酬与考核委员会审议限制性股票激励计划归属条件议案[9] - 2024年5月28日薪酬与考核委员会审议调整限制性股票计划授予价格与数量议案[9] - 2024年4月17日战略与ESG委员会审议向特定对象发行股票授权议案[10] - 2024年5月28日战略与ESG委员会审议通过2023年度ESG报告[10] 公司事务 - 2024年完成董事会和高级管理层换届，候选人任职资格和程序合规[19] - 2024年制定第四届董高人员薪酬方案和管理制度[20] 股票相关 - 2024年4月24日同意为99名激励对象办理369.35万股第二类限制性股票归属事宜[21] - 2024年5月28日调整2022年限制性股票激励计划授予价格与数量，无实质影响[22] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[12] - 2024年按时编制并披露定期报告及内控自评报告，客观准确披露财务数据[17] - 2024年未更换会计师事务所，续聘保证审计业务连续性[18] - 2024年度关联交易按规定执行，交易价格公允，未损害股东利益[16] - 2024年度独立董事未行使五项特别职权[23] - 独立董事马亚红于2025年4月28日签署履职情况报告[25]