财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[3] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[1] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[30][31] 制度建设 - 公司建立法人治理、人事管理、资金活动等制度[3][7][11] - 公司建立完善技术创新机制，提升自主创新能力[16] 未来规划 - 公司将加大对原有优势领域投入，完成智能制造技术改造[6] 内控标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[25][27] 外部评价 - 保荐机构认为格林精密现行内控符合要求，保障业务有效内控[35] - 《2024年度内部控制评价报告》基本反映内控建设及运行情况[35]