战略委员会组成 - 由三名董事组成，董事长是当然人选且至少含一名独立董事[4] - 组成人员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 战略委员会职责与会议 - 职责是研究重大事项并提建议，检查评价实施情况[6] - 每年至少开一次会，会前三天通知，主任委员主持[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[10] - 细则由董事会解释，批准之日起实施，修改亦同[13] - “以上”“以下”“以内”均含本数[12]