财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 治理结构 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[3][4] - 董事会下设立四个专门委员会[4] 制度建设 - 建立完整人力资源管理制度[6] - 制定多项制度管理存货、采购、销售等业务[27][29][30][31] - 制定多项制度规范研发、财务、资金等管理[32][33][34][35][36] 内控缺陷认定 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[41][43][46][48] 内控情况 - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[49][50] - 基准日公司不存在财务报告内控重大缺陷[51] 未来展望 - 公司将继续完善内控体系建设优化流程[50]