内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 评价基准日公司不存在重大内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] - 2024年度未发现重大、重要内控缺陷[17] 制度建设 - 制定资金、采购、应收款等管理办法[8][9] - 制定财务、募集资金管理制度[10] - 建立预算管理体系并分析执行偏离[10] - 建立信息沟通制度确保信息传递[12] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷：税前利润10%≤错报等[13][14] - 重要缺陷：税前利润5%≤错报＜10%等[14] - 一般缺陷：错报＜税前利润5%等[14] 未来展望 - 根据情况变化持续完善内部控制制度[17] 文化活动 - 2024年举办春节晚会、生日会等活动[7]