播恩集团(001366) - 内部控制自我评价报告
公司结构 - 董事会由7名董事组成,设董事长1人,独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成,其中职工代表1名[11] - 审计委员会成员由3名董事组成,独立董事占半数以上[13] 人员情况 - 截至2024年12月31日公司及分子公司共有员工740人[14] - 生产、销售、技术、财务、行政及其他人员分别为169、356、42、66、107人[14] - 博士2人,硕士研究生19人,本科生158人,大专生及其他561人[14] 内部控制 - 评价基准日财务与非财务报告内部控制均无重大缺陷[4][5] - 基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论因素[5] - 公司建立八项控制活动、信息沟通与内控监督制度[17][27][30] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷分定量与定性标准[31][35] - 报告期内财务与非财务报告内控重大、重要缺陷均为0个[38][39] - 公司无其他内控相关重大事项说明[40]