内部控制情况 - 2024年12月31日基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[4] - 2024年12月31日基准日，公司发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[44] - 报告期内公司非财务报告内部控制存在重大缺陷[45] 组织架构 - 公司董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3名[10] - 公司董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会[11] - 监事会列席董事会会议并发表意见[11] 战略规划 - 未来围绕主业加大核心生产工艺技术改造，纵向延伸产品服务，横向打造新项目[12] - 按“保安全、重环保、稳经营、降成本、强基础、促转型”要求构建管控体系[12] - 目标打造“本质安全型、集约高效型、创新驱动型、绿色低碳型、文明和谐型”六型企业[12] 企业管理 - 建立完整企业文化体系，践行儒家思想增强员工认同感[14] - 实行全员劳动合同制，完善人力资源引进与开发等机制[14] - 对高级管理人员任免等行使管理和表决权利，赋予子公司日常经营自主权[15] - 出台《安全目标责任制考核办法》和《经营目标责任制考核办法》[15] 风险管控 - 对行业、技术等风险充分评估并制定管理措施[17] - 制定《信息系统安全管理规范》，全方位控制与维护信息系统[18] - 建立交易授权、责任分工等控制程序[19] 审计工作 - 内部审计部对内部控制及内部审计工作负责，形成审计报告并督促整改[22] 资金管理 - 对资金业务集中管理，确保银行账户管理高效安全[24] 销售政策 - 明确销售政策，将销售货款回收率列为主要考核指标之一[27] 缺陷衡量标准 - 财务报告内部控制缺陷以利润总额衡量，有一般、重要、重大缺陷标准[39] - 财务报告内部控制缺陷以资产总额衡量，有一般、重要、重大缺陷标准[39] - 财务报告重大缺陷包括控制环境无效等5种情形，含更正已公布财务报告且主要指标修正超10%[40] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失和处罚情况分一般、重要、重大缺陷[42] 违规处理 - 因未披露转让子公司100%股权框架协议信息，2024年8月被证监会立案[45] - 2024年11月20日收到山西证监局行政处罚事先告知书[46] - 成立专项整改工作小组落实问题，董事长任组长，总经理任副组长[47] 诉讼情况 - 2024年有多起诉讼相关公告披露[47] - 2024年11月15日披露诉讼进展，二审判决驳回上诉，维持原判[48] - 二审受理费1063400元由广东宏大承担[48] - 本次诉讼不会对公司日常生产经营和利润产生重大影响[48] 改进措施 - 加强董事、监事、高管人员对相关法律法规学习[49] - 强化内控制度建设和执行，杜绝类似错误[49] 制度建设 - 截至2024年12月31日已建立健全内部控制制度并有效执行[51] - 未来将持续优化完善内控制度[51]