财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表比例均为100%[1] - 财务报告内控重大缺陷标准为错报≥合并报表资产总额3%或税前利润总额5%[5] - 财务报告内控重要缺陷标准为0.5%≤错报＜合并报表资产总额3%或1%≤错报＜税前利润总额5%[5] - 非财务报告内控重大缺陷标准为可能导致直接财产损失≥税前利润总额3%[6] - 非财务报告内控重要缺陷标准为0.5%≤可能导致直接财产损失＜3%[6] - 2024年度公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，内控有效[30] 组织架构 - 公司董事会有8名董事，其中3名为独立董事[10] - 2024年3月25日召开临时股东大会进行董事会和监事会换届选举[10][12] - 监事会换届选举出3名非职工代表监事和2名职工代表监事[12] 内部控制 - 公司建立完善、健全、有效的内部控制制度体系并有效实行[8] - 各部门职责明确，形成有效分层级管理机制[14] - 审计部负责内部审计监督，发现重大缺陷可直接报告[15] - 公司建立不相容职务分离控制措施[19] - 会计核算基本实现信息化处理[20] 管理措施 - 每年由人力资源部制定培训计划并组织培训活动[15][16] - 每年组织月度、半年、年度考核[20] - 采购与付款控制方面无重大缺陷[21] - 建立成本费用控制系统，实行特定管理模式[22] - 定期对存货进行盘点[22] - 建立固定资产管理程序及相关制度，明确部门职责[23] - 建立财务管理及报告相关内控制度，分工明确且有效执行[24] - 制定资金和募集资金管理制度管理筹资业务[24] - 子公司建立完备决策、执行和监督反馈系统并制衡设置部门[24] - 重大投资、对外担保按规定履行审批和披露义务[24] - 明确关联交易范围、决策权限等内容防范风险[25] - 制定信息披露管理制度规范信息披露工作[25] - 制定制度保证募集资金规范使用[26] - 建立信息系统和内部信息沟通制度促进有效运作[27]