会议信息 - 青岛三柏硕第二届董事会第八次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等12项议案7票同意通过[1][3][5][6][7][8][9][11][12][17][18] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》4票同意通过，3票回避表决[13] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》7票回避表决[14] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意通过，2票回避表决[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过，3票回避表决[19] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》6票同意通过，1票回避表决，需提交股东大会审议[21] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》7票同意通过[22] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》7票同意通过，保荐机构出具核查意见[23] - 《2025年第一季度报告》7票同意通过[24] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》7票同意通过，拟定2025年5月20日召开[25] 审议情况 - 《2024年度财务决算及2025年财务预算报告》等议案通过董事会审计委员会审议[6][7][9][11][12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等议案通过独立董事专门会议审议[8][9] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案保荐机构出具核查意见[9] 关联回避 - 独立董事王亚平、罗杰、鲍在山回避《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决[13] - 关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决[19] - 关联董事朱希龙回避《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》表决[21]