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新莱福(301323) - 第二届董事会第十一次会议决议公告
新莱福新莱福(SZ:301323)2025-04-27 07:45

会议信息 - 第二届董事会第十一次会议于2025年4月25日召开,7名董事全部出席[2] 交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买金南磁材100%股份,并募集配套资金[3] - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为33.98元/股,不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%[5] - 募集配套资金总额不超过发行股份方式购买资产交易价格的100%,股份发行数量不超过发行股份购买资产完成后公司总股本的30%[7] - 发行股份及支付现金购买资产所发行股票为A股,每股面值1元,上市地点为深交所创业板[9] - 发行股份购买资产的发行对象为圣慈科技等,以持有标的资产认购股份[10] - 发行股份数量通过公式计算得出[13] - 交易对方取得股份锁定期协商确定,具体在重组报告书中披露[15] 议案表决 - 多个议案表决情况多为4票赞成、0票弃权、0票反对、3票回避,需提交股东大会审议[4][16][17][18][20][21][24][29][30][31][32][34][35][36][37][38][40][42] - 《关于授权办理本次交易相关事宜的议案》7票赞成、0票弃权、0票反对,需提交股东大会审议[45] - 《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》7票赞成、0票弃权、0票反对,无需提交股东大会审议[46] 其他情况 - 交易相关主体最近36个月内无因内幕交易被处罚或追责情形[34] - 公司股价在股票停牌前20个交易日内未构成异常波动[39] - 公司在本次交易前12个月内无需纳入相关指标累计计算范围的资产交易情况[41] - 公司在本次交易中采取保密措施,制定保密制度[41] - 董事会提请股东大会授权办理交易相关事宜[43][44] - 董事会拟提请股东大会同意转授权董事长或其他授权人士处理交易事宜,授权有效期12个月[45] 时间安排 - 待审计评估完成后再安排召开股东大会审议交易相关事项[46] - 公告发布时间为2025年4月28日[48]