业绩总结 - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损[9] - 拟定2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不以公积金转增股本[9] 未来展望 - 公司及其子公司2025年度拟向银行申请综合授信总额不超过10000万元[17] - 公司及子公司2025年度拟使用不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理[20] - 董事会提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[22] - 本次向特定对象发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[23] 其他新策略 - 昇辉科技第五届董事会第九次会议于2025年4月25日召开[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决通过[3][5][6][8][9] - 《2024年度董事会工作报告》等议案尚需提交2024年年度股东会审议[3][5][6][8][9] - 公司2024年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况[13] - 2025年在公司有任职的非独立董事按岗位职务薪酬制度领报酬，2024年度无任职的非独立董事津贴为6万元/年（税前）[14] - 2025年公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[14] - 公司高级管理人员2025年度薪酬实行年薪制，分基础年薪和绩效奖金[15] - 《2025年第一季度报告》编制和审核程序合规[7] - 《2024年度财务决算报告》客观反映公司2024年度财务状况和经营成果[8] - 公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度，未发现重大缺陷[10] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[16] - 上述议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票[16][17][18][20][21][26] - 公司决定于2025年5月21日召开2024年年度股东会[27] - 关于召开2024年年度股东会的议案表决通过[27]