会议决议 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[1] - 会议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》等多项议案[2][4][7][8] - 审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，定于2025年5月23日召开[27] 业绩与分配 - 2024年度拟定利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[7] 资金运用 - 拟使用不超42000万元闲置募集资金和不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[10] - 2025年度拟向金融机构申请不超7亿元综合授信业务，由关联自然人无偿担保[16] 项目调整 - 将募投项目“规划设计服务网络建设项目”预定可使用状态时间调整为2027年3月[11] 关联交易 - 预计2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易总额不超2000万元[16] 人员相关 - 公司独立董事2025年度津贴为12万元/年（含税）[18] 股本变动 - 对58名激励对象380,855股限制性股票进行回购注销，总股本减至21,095.9534万股[21][23] - 对58名激励对象888,638股第二类限制性股票作废处理[24] 报告审议 - 《2025年第一季度报告》之“季度财务报表”经审计委员会会议审议通过[26]