业绩相关 - 2024年度拟不进行利润分配[10] 授信与业务额度 - 2025年度向银行申请综合授信总额度不超100亿元人民币[18] - 2025年度开展金融衍生品交易业务额度不超5亿元人民币或等值币种[19] 资金运用 - 2025年度拟用不超100亿元自有资金委托理财，额度12个月内有效且可滚动使用[21] 担保与投资 - 董事会提请2025年度为子公司担保额度不超50亿元，需股东大会审议[22] - 2024年5月以0.975亿美元认购Maxeon第一顺位优先担保可转换债券[23] 制度与会议 - 制订《市值管理制度》，自董事会审议通过之日起生效[25] - 第七届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开，董事应参会9人，实际参会9人[2] - 审议通过召开2024年度股东大会通知的议案[26] 报告与议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》需提交2024年度股东大会审议[2][3] - 《2024年度财务决算报告》已审计委审议通过，还需提交2024年度股东大会审议[5][6] - 《2024年年度报告及其摘要》已审计委审议通过，还需提交2024年度股东大会审议[7] - 《关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》将直接提交2024年度股东大会审议[9] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》已审计委审议通过，还需提交2024年度股东大会审议[14]