内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[5] 治理与制度建设 - 以“绿色皮革，百年兴业”为使命和愿景[7] - 建立“三会一层”法人治理结构[9] - 设置审计中心开展内部监督[10] - 建立内控管理制衡等系列制度[11] - 建立逐级授权审批制度[12] - 建立电子信息系统[12] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[19][20][21] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[22][23] - 无其他内控相关重大事项说明[24]