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京泉华(002885) - 内部控制自我评价报告
京泉华京泉华(SZ:002885)2025-04-25 19:14

组织架构 - 董事会由九名董事组成,三名独立董事;监事会三名监事,一名职工监事[9] - 董事会下设战略与ESG、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[10] - 公司下设磁性、电源、车载事业部和多个职能部门[10] 制度建设 - 建立职位职级、绩效和薪酬等行政人事制度[13] - 实施ISO9001等管理体系标准[14] - 建立多维度销售绩效管理制度[20] - 制定关联交易、对外投资和担保、募集资金等管理制度[23][24][27] - 制定多项财务、全面预算、合同、信息披露管理制度[28][30][31][32] 内部控制 - 2024年对内部控制有效性评价,未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷标准[37][40] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] 运营策略 - 2024年注重供应链管理,提升采购规范性和订单执行质量与效率[18] - 积极推行信息化管理,加强信息系统数据分析功能[34] - 制定内部审计等制度,完善内部控制制度实施[35] 其他 - 2024年1 - 12月未发生信息披露重大过错或重大信息提前泄露情况[33] - 公司核心价值观是“品牌至上,创新求变,专注务实,诚信感恩”[15] - 公司人才观是“以人为本,任人唯贤,有'将'来,才有将来”[15] - 战略与ESG委员会由胡宗波担任主任委员[11]