内部控制情况 - 截止2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 公司聘请中审众环会计师事务所对内部控制有效性进行审计并出具报告[5] 公司治理与制度 - 公司建立健全治理机构议事规则和决策程序[6] - 公司设置多部门独立运行、相互制衡[7] - 公司审计部对董事会审计委员会负责，独立行使内部审计职权[8] 人才与发展策略 - 公司推行外部引进与内部培养并重的人才策略，引入股权激励措施[8] - 公司以“创造美好零碳世界”为使命，秉持可持续发展理念[9] 风险管理与制度体系 - 公司建立动态风险评估机制，评估经营风险[10] - 公司建立涵盖多方面的完整制度体系[11] - 公司对各业务活动流程中不相容职务实施分离措施[12] 业务授权与管理 - 公司按交易金额和性质划分一般授权和特别授权[13] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[13] - 公司采购业务实现从分散到集中、从粗放到精益的转型[14] 业务考核与控制 - 公司将销售货款回收率列为重要考核指标之一[15] - 公司对实物资产关键环节进行控制[15] - 公司对合同多个环节实行闭环管理[15] 投资决策与管理 - 公司建立对外投资决策程序，集中投资权限[16] 技术升级与信息管理 - 2024年公司实施MES系统建设推动智能制造升级[18] - 公司建立信息化平台支撑业务运作和信息交互[19] 内部监督与信息披露 - 公司设有监事会、审计委员会和内部审计部门实施内部监督[19] - 公司严格履行信息披露义务，无应披露未披露事项和内幕信息泄密情形[19] 内部控制评价 - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[21] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷按与营收、资产总额相关错报金额划分等级[22] - 非财务报告内部控制缺陷按对业务流程影响和发生可能性判定等级[22] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[24] 未来展望 - 公司将提高经营风险防范意识，强化风险评估体系建设，加强内部控制[25]