业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 报告期内公司财务与非财务报告内部控制无重大和重要缺陷[43] 制度建设 - 公司制定《资金管理制度》加强资金内控和管理[15] - 公司制定《理财产品管理制度》提高资金使用效益[15] - 公司制定《募集资金管理办法》对募集资金规范管理[15] - 公司制定《采购管理制度》等加强采购活动管理[17] - 公司制定研发相关制度，与核心技术人员签保密协议防范技术泄露[20] - 公司制定工程项目系列管理制度，确保工程建设各环节规范可控[22] - 公司建立对外担保管理制度，防范潜在风险和损失[23] - 公司建立完善预算管理体系，预算执行与绩效挂钩并定期分析[25] - 公司制定合同管理制度，法务部负责合同相关审核工作[27] - 公司制定关联交易制度，防范关联企业占用资金[28] - 公司制定投资相关制度，加强投资管理和外汇衍生品交易管理[29] - 公司建立信息披露管理制度，明确披露范围、程序等[33] 组织架构 - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、环境社会及公司治理四个专业委员会[7] - 公司董事会下设审计委员会，内审内控部开展审计监督工作[34] 未来展望 - 2025年公司将围绕年度目标推进内部控制管理[43] - 未来公司将完善内控体系、规范制度执行、强化监督检查[44] 缺陷界定 - 财务报告内部控制重大缺陷包括董事等舞弊、未发现重大错报等[39] - 财务报告内部控制重要缺陷包括未依准则、未建反舞弊程序等[39] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额为3000万元及以上[40] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失金额为1500万元（含） - 3000万元[40] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额为100万元（含） - 1500万元[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷迹象包括未管安全生产、受法规处罚等[42]