内部控制 - 公司对2024年度内部控制体系进行自我评价[1] - 截至评价报告基准日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围的有母公司及全资、控股子公司[5] - 内控制度由十三类内控管理制度体系组成并不断完善[19] 公司治理 - 主营业务包括医药批发、零售等[6] - 建立独立董事制度，董事会下设四个专门委员会[8] - 集团本部设内部审计部门，实行集中管理[10] - 董事会战略委员会负责研究长期发展战略[11] 制度建设 - 制定人力资源、财务、行政等多项规章制度[12][24][25] - 制定对外担保审批相关制度[21] - 制定信息、宣传、内部监督等管理制度[29][30][31] 审计监督 - 内审部门2024年开展审计项目并监督整改[27] - 负责公司及子公司财务收支等审计监督[32] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[33] - 重要缺陷定量标准为利润总额5%≤错报＜10%[33] - 一般缺陷定量标准为错报＜利润总额5%[33] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[37][38] - 2024年未发生内幕信息泄露致股价异动情况[29]