制度建设 - 建立26项公司治理制度[5] - 新修订11项人力资源管理制度及配套流程[10] - 制定《对外捐赠管理制度》履行社会责任[11] - 制定《部门文化活动建设管理规定》等制度促进文化建设[12] - 制定12项资金活动管理制度[13] - 制订《采购管理制度》加强采购业务内控[14] - 制定13项财务管理制度规范会计核算等内容[22] - 制定《预算管理办法》完善全面预算管理体系[23] - 制定《合同管理实施细则》规范合同各环节流程[24] - 制订制度保障信息系统运行维护[27] - 制定《对外担保管理制度》，报告期无对外担保行为[19] - 制定《对外投资管理制度》规范重大投资流程[18] - 制定《企业产品开发管理制度》规范研发环节[17] 内控评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作并确定内控缺陷认定标准[28] - 财务报告内控缺陷按相关指标潜在错报比例划分[29][30] - 非财务报告内控缺陷有定性和定量标准[32] 内控结果 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34][35] 未来展望 - 未来持续完善内部控制制度，加强执行力度并整改缺陷[35]