会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2025年5月21日下午15:00召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[42] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案7票同意通过，部分需提交股东大会审议[4][7][9][13][17][21][25][28][30][36][40][43] - 预计2025年度关联交易总额不超40000万元（不含税），4票同意通过，3人回避，需提交股东大会审议[32][33][35] - 发放高级管理人员2024年终绩效工资及确定薪酬议案，6票同意通过，1人回避，已通过薪酬与考核委员会审议[37] 议案审议 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等多项议案已通过董事会审计委员会审议[10][14][22][26][31][34][41] - 《关于公司2025年度技术平台资产投资计划的议案》已通过董事会战略委员会审议[36] - 《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计》《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案已通过独立董事专门会议审议[31][34]