会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会3次[5] - 报告期内召开审计与法律合规管理委员会会议6次[5] - 报告期内召开薪酬与考核委员会会议4次[7] - 报告期内召开独立董事专门会议3次[8] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过关联交易议案[12] - 2024年8月28日审议通过风险评估报告议案[13] - 2024年12月13日通过2025年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年10月31日和12月13日审议通过审计会计师事务所选聘及变更议案[16] - 2024年12月13日审议通过推行经理层成员任期制和契约化管理工作议案[17] - 2024年12月30日审议通过开展经理层成员2023年绩效年薪及任期激励核定兑现工作议案[17] 其他情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[9] - 公司按时编制并披露2023年年度报告等定期报告[14] - 公司内部控制制度完善且有效[16] - 未发现控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金，报告期未发生对外担保事项[16]