会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议5次、董事会薪酬考核与提名委员会会议2次、独立董事专门会议1次[4] - 2024年全年召开董事会会议5次，审议通过议案58项；召开董事会专门委员会11次，审议通过议案48项[17] 独立董事情况 - 独立董事全部出席相关会议，累计现场工作时间达15日[4][7] - 2024年8 - 10月参加深交所独立董事培训班并取得证书[8] - 2024年11月参加专题培训并通过水平测试[8] 议案审议情况 - 2024年多次审议通过日常关联交易、募集资金报告、董事薪酬方案、利润分配预案等议案[9][10][11][14] - 2024年9月18日审议通过聘任谢卫、赵雪为副总经理[12][13] - 2024年4月26日和5月24日审议通过续聘安永华明为审计机构[13] 报告披露情况 - 2024年4月30日、8月28日和10月31日分别披露2023年年度报告、2024年各季度报告[16] 合规情况 - 公司募集资金存放、使用和管理合规，信息披露无违规情况[11] - 报告期内公司及股东严格履行承诺，未出现违反承诺事项[15]