会议情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议5次、董事会审计委员会会议5次、独立董事专门会议1次[5] - 2024年股东大会分别于5月24日和11月18日召开，议题数分别为19个和3个[5] - 2024年董事会会议议题数分别为1、43、9、1、4个[5] - 2024年董事会审计委员会会议议题数分别为1、14、5、3、1个[5] - 2024年独立董事专门会议于4月19日召开，议题数为3个[5] - 2024年召开5次董事会会议，审议通过58项议案[19] - 2024年召开11次董事会专门委员会会议，审议通过48项议案[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事全部出席会议，表决全部同意[5] - 独立董事组织召开审计委员会会议5次，审议多项公司报告及议案[6] - 2024年通过深交所互动平台等与中小股东沟通，参加股东大会和业绩说明会[6] - 2024年与内审部门及会计师事务所密切沟通，组织3次年审沟通会议[7][8] - 报告期内独立董事累计现场工作时间达19日[8] 议案审议 - 2024年4月26日等会议审议通过公司2023年度及2024年上半年募集资金使用情况专项报告[11] - 2024年4月26日等会议审议通过公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案等[11] - 2024年9月18日会议审议通过聘任谢卫、赵雪为副总经理等议案[13] - 2024年4月26日等会议审议通过续聘安永华明为2024年度审计机构[14] - 2024年4月26日会议审议通过公司2023年度利润分配预案及2024 - 2026年股东分红回报规划[15] - 2024年10月30日会议审议通过公司2024年前三季度利润分配预案[16] - 2024年4月26日会议审议通过公司2023年度内部控制评价报告[18] 报告披露 - 2024年4月30日、8月28日、10月31日分别披露2023年年度、2024年一季度、半年度、三季度报告[18] 运营情况 - 2024年公司运营平稳，无提议召开董事会、股东大会情况[20] - 2024年公司无独立聘请外部审计、咨询机构情况[20] 未来展望 - 2025年将加强实地调研与沟通交流[20] - 2025年将持续提升专业素养与决策能力[20] - 2025年将加强与监管部门、投资者等的沟通[20]