会议情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议5次、董事会审计委员会5次、风险管理委员会2次、独立董事专门会议1次[3] - 2023年度股东大会有19个议题，2024年第一次临时股东大会有3个议题[4] - 第四届董事会第二十次会议有1个议题，第二十一次会议有43个议题[4] 审议事项 - 2024年4月、8月审议通过2023年度和2024年上半年募集资金存放和使用报告[11] - 2024年4月通过2023年度董事薪酬执行情况及2024年度薪酬发放方案[11] - 2024年4月通过2023年度利润分配预案和2024 - 2026年股东分红回报规划[15] - 2024年10月通过2024年前三季度利润分配预案[16] - 2024年4月通过2023年度内部控制评价报告[17] 人事变动 - 2024年9月聘任谢卫、赵雪为副总经理[13] 审计相关 - 2024年4月、5月同意续聘安永华明为2024年度审计机构[14] - 2024年12月30日进行第一次年审沟通，2025年3月28日进行第二次年审沟通[7][8] 信息披露 - 2024年4月、8月、10月分别披露2023年年报、2024年半年报和三季度报[17] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通为公司发展建言献策[20]