会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[4] - 2024年第三届董事会提名委员会召开2次会议[6] - 2024年第三届董事会战略委员会召开1次会议[8] - 2024年召开3次第三届董事会独立董事专门会议[9] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间为20天[14] - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[27] 重大事项审议 - 2024年8月16日审议通过全资子公司之间吸收合并议案[8] - 2024年1月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[18] - 2024年1月25日审议通过变更财务负责人议案[22] - 2024年4月22日审议通过聘任高级管理人员议案[23] - 2024年6月11日审议通过变更董事长等议案[24] - 2024年审议通过调整独立董事薪酬方案议案[25] 报告披露与审计机构 - 按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告[19] - 2023年年度股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[20]