公司治理 - 董事会下设审计委员会负责内外部审计沟通等工作，内部审计部门负责内部控制评价实施[3][4] - 建立规范公司治理结构和议事规则，设立四个专门委员会[9] 业务合作与活动 - 2024年5月20日与深圳报业地铁传媒合作推出“DR求婚专列”[11] - 2024年7月与同程旅行和南方航空合作发起真爱航班项目[12] 公司制度 - 制定多项人力资源管理制度，设置科学考核指标体系[11] - 要求员工入职签署保密协议并申报利益冲突，与供应商签订制式及廉洁协议[14] - 建立规范风险评估程序，对日常经营活动进行风险管控[14] - 加强营运资金系统控制，规范资金收支条件等[15] - 制定采购相关制度，明确采购关键控制环节流程规范[15] - 制定《资产管理制度》，规范固定资产操作流程[17] - 对销售过程全面控制管理，制定线下体验店和线上客服管理办法[17] - 制定工程项目相关制度，2024年更新《施工单位综合管理制度》[18] - 对财务报告编制严格控制管理，确保合法合规等[19] - 依据战略规划和年度计划进行预算管理[19] - 制定合同及印章管理制度，规范合同管理和印章使用保管[20] 系统建设 - 上线业务中台系统、SAP系统，功能覆盖销售到供应链业务[21] - 制定《IT事故处理流程》应对系统突发事件，开展钓鱼演练[21] 组织架构 - 成立钻石严选部统筹钻石采购业务，成立供应链部负责委外加工供应商管理[21] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷以合并营业收入衡量有不同等级标准[25] - 财务报告内控缺陷以合并总资产衡量有不同等级标准[25] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失以合并总资产衡量有不同等级标准[27] 内控情况 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[29] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大或重要缺陷[29] 相关评价 - 安永华明会计师事务所认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[30] - 保荐机构认为公司已建立健全治理结构和内控体系，在重大方面保持有效内部控制[31] 公司愿景与战略 - 以“成为全球真爱文化引领者”为愿景，坚持“一生·唯一·真爱”爱情观[10] - 以“多品牌、全渠道、全球化”为发展战略主线[10] 其他 - 设立“DR暖心基金”为员工及其近亲属提供帮助[12]