会议相关 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，廖鸣卫均出席[3] - 2024年召开4次薪酬与考核委员会会议、2次战略与发展管理委员会会议和1次独立董事专门会议，廖鸣卫均出席[5] 人员履职 - 廖鸣卫2024年应出席董事会5次，实际出席5次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[7] - 廖鸣卫2024年度现场工作时间累计达15天以上[9] - 2024年独立董事履职维护公司及股东权益[23] - 2025年独立董事将继续履职，关注制度变化，提升履职能力[23] 公司运营 - 2024年度关联交易遵循公平合理定价原则，以市场价格为基础[12] - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[13] - 报告期内按时编制并披露多份报告[15] - 报告期内披露《2023年度内部控制自我评价报告》，未发现内部控制重大缺陷[15] - 2024年8月相关会议审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 报告期内不存在会计准则变更以外的会计政策变更等情形[18] - 2024年度董事及高管薪酬按绩效考核和薪酬制度管理规定执行[19] 股份相关 - 2023年8月拟用3000 - 6000万元自有资金回购股份，上限9元/股[20] - 截至2024年1月25日回购实施完毕，累计回购7205259股，占总股本0.9690%，支付59956783.80元[20] - 2024年员工持股计划参加对象不超过31人，以4.91元/股购股不超512万股，占总股本0.69%，筹资不超2513.92万元[21] - 2024年10月因权益分派，员工持股计划购股价格由4.91元/股调至4.71元/股[22] - 2024年12月24日512万股以4.71元/股非交易过户至员工持股计划账户，占总股本0.69%[22]