会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[12] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 董事会会议表决一人一票[21] - 提案须超全体董事半数投赞成票通过[24] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[24] 决议相关规定 - 董事会按股东会和章程授权行事[26] - 利润分配等事项依审计草案和正式报告分别决议[27][28] - 提案未通过且因素未大变，一个月内不重审[30] - 部分董事认为提案不明，会议应暂缓表决[31] 会议记录与档案 - 秘书安排人员做好会议记录[32] - 秘书可安排制作单独决议记录[33] - 与会董事对记录签字确认，可书面说明意见[35] - 董事长督促落实决议并通报情况[36] - 会议档案由秘书保存超十年[37] 其他 - 公司可与董事签订聘任合同明确权利义务[29]