财务预算 - 2025年度审计项目收费拟定为100万元，含80万财报审计和20万内控审计费[10] - 2025年度独立董事领取固定津贴7万元/年（税前）[10] 资金管理 - 2024年度未发生控股股东及关联方违规占用资金情形[11] - 2024年度募集资金存放与使用合规[8] - 2025年公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信[12] - 2025年公司拟为子公司提供不超4亿元担保额度[13] - 公司及子公司拟用不超4亿闲置募资和不超2亿闲置自有资金现金管理[14] - 2025年5月18日起拟用3231.77万元剩余超募资金补流，占比10.69%[16] 股权融资 - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%股票[22] 审计与报告 - 同意续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期1年[9] - 《2024年年度报告》等报告详见巨潮资讯网公告[3][5][8][9][10][11] - 2024年度利润分配预案合规，详情见公告[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需股东大会审议[4][5][6][8][10] - 《2024年度非经营性资金占用说明》等议案7票同意通过[12][14][16] - 《关于公司2025年度为子公司担保》等议案7票同意，尚需股东大会审议[13][16]