董事会构成与履职 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，可设1至2名副董事长[13] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席，视为不能履职[12] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[12] 会议召开与通知 - 董事会定期会议每年至少召开4次[9] - 董事会秘书于定期会议召开10日以前、临时会议召开3日以前发出会议通知[15] - 董事长应在10个工作日内召集特定情形下的临时董事会会议[15] 审议事项与权限 - 董事会审议公司一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司一年以内发生交易事项，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以下[7] - 特定关联交易由董事会审议[8] 决议与记录 - 董事会决议须经全体董事过半数通过才有效[21] - 董事与决议有利害关系表决时应回避[21] - 董事会会议记录保管期限不少于十年[24] 信息披露 - 公司董事长为信息披露主要负责人，董事会秘书为具体执行人[25] - 董事会会议结束后二个工作日内对规定应公告的决议进行公告[27] - 公司公告披露前送交上海证券交易所登记和审查[27]