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楚环科技(001336) - 2024年度独立董事述职报告(胡峰-已离任)
楚环科技楚环科技(SZ:001336)2025-04-25 14:41

人员变动 - 胡峰2024年1月1日至6月12日任独立董事,6月12日离任[2][4][5][12] - 2024年5月13日提名武鑫为独立董事候选人,6月12日补选[10] 会议出席 - 报告期内应参加董事会5次,通讯参加5次,出席股东大会1次[5] - 审计、提名、独立董事专门会议均全勤出席[5][6] 工作时间 - 报告期内累计现场工作时间6天[7] 重要议案 - 2024年4月25日通过关联方无偿担保议案,额度不超4亿[8] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[9] 审计机构 - 2024年5月13日及6月12日通过续聘天健会计师事务所[9] 薪酬方案 - 2024年度董高人员薪酬方案符合规定[10]