会议信息 - 博济医药第五届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开[2] - 定于2025年5月16日下午14:30召开2024年年度股东大会[91] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][6][10][17][21][25][30][33][43][47][50][53][57][60][63][66][72] - 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决[69] 公司决策 - 续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[81] - 提名欧秀清女士为第五届董事会非独立董事候选人[85] - 审议通过《2025年第一季度报告》[86] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[90]