分红相关 - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），拟派发现金红利9,205,822.50元（含税）[12] - 2024年现金分红（含中期）总额16,570,480.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%[12] - 2025年拟在符合条件下以当时总股本为基数中期分红，比例不超30%，金额不超2000万元[14] 会议与议案 - 第四届董事会第十九次会议于2025年4月25日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等10项议案均以7票赞成通过[3,4,5,6,9,10,11,12,14,15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[3,6,9,12,14] 财报与审计 - 公司2024年年度报告经立信会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[8] - 董事会审计委员会认为公司2024年度会计报表如实反映财务状况等，财务数据准确无误[8] - 公司自2024年1月1日起变更会计政策并追溯调整2023年度财报，对合并报表利润无重大影响[16][17] - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[18] 资金运用 - 拟用不超1亿元闲置自有资金买保本型理财产品，额度可循环滚动使用[22] - 公司及子公司拟申请2025年度银行综合授信额度15000万元[25] 业绩考核与股票 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标为2024年净利润不低于13650万元，未达成[27] - 拟回购注销82.56万股限制性股票，若完成2024年年度利润分配，回购价调整为10.62元/股[27] 其他事项 - 拟增加“新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售”经营范围[29] - 根据限制性股票回购注销引起的股本变动及经营需要，拟变更注册资本、修订《公司章程》[29][30] - 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》[31]