会议情况 - 安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月25日召开[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案全票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[4][5][7][9][10][15][16][17][21][22][23] - 《独立董事独立性自查情况专项报告》等议案已通过相关委员会审议[6][7][10][15][17][19][22][23][26] - 《关于公司及子公司申请授信的议案》获通过[20] - 《关于预计2025年度担保额度的议案》获通过[21] - 《关于为子公司提供关联担保的议案》获通过[22] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》获通过[23] - 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》获通过[26] - 以简易程序向特定对象发行股票议案全票通过[27] - 取消监事会并修订《公司章程》议案全票通过[28] - 修订《董事会议事规则》等多项细则议案全票通过[29][31][32][33][34][35][36] - 《舆情管理制度》《市值管理制度》《坏账核销》议案全票通过[55][56][57][58] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬》议案7票同意通过[59] - 《关于召开2024年年度股东大会》议案全票通过[60] 其他事项 - 《2024年年度报告及其摘要》等文件详见上海证券交易所网站[17][19] - 《2025年度公司董事薪酬》议案需提交股东大会审议[59]