委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由3名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员会设主任委员一名，由董事长担任[7] 提名与任期 - 委员提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名[5] - 委员任期与董事会董事一致，连选可连任[7] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，由主任委员召集主持[8] - 非主任委员提议，主任委员10天内召集主持临时会议[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[8] - 定期会议提前3日通知全体委员[9] 会议文件与建议 - 会议文件包括公司发展战略规划等五类[12] - 重大投资需提交委员会研究提建议[13] - 建议或提议须全体委员过半数通过[13] 关联交易审议 - 关联交易会议由过半数非关联委员出席，建议须非关联委员过半数通过[15] - 出席关联交易会议非关联委员不足三人，事项提交董事会，独立董事发表意见[15] 其他规定 - 决议违法违规，利害关系人60日内向董事会提撤销[4] - 委员不能出席可书面委托其他委员[9] - 会议档案保存10年[16] - 制度由董事会制定修改解释，审议批准后生效实施[18] - “以上”“以下”含本数，“超过”“过”不含本数[18] - 超半数董事会成员对提案有异议，提交股东会，独立董事发表意见[12]