董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[17] - 董事由出席股东会股东所持表决权过半数选举产生或更换[9] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[12] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等不得担任董事[12] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[22] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，上半年审议年度报告及相关议案[27] - 8种情形下应召开董事会临时会议[29] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日通知全体董事[31] 会议表决 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[27] - 投资决策超授权范围需提交股东会审议[35] - 担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[38][39] 其他规定 - 董事会设置审计等专门委员会[2] - 董事委托和受托出席会议有4条原则限制[34] - 董事会会议档案保存期限为10年[42] - 本议事规则由董事会拟订或修改，报股东会审议批准后生效，由董事会负责解释[46][47]