会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 五种情形下应召开临时会议[4] - 董事长应十日内召集董事会会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[5] - 定期会议变更通知需提前三日发出[6] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[7] 会议表决 - 表决一人一票，记名方式进行[11] - 现场召开当场宣布结果，其他情况次日通知[11] - 特定情形董事需回避表决[11] - 回避表决时，过半数无关联董事出席可举行[12] - 决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[12] - 一般提案超半数董事赞成通过，担保有额外要求[12] 提案审议 - 利润分配决议可先出审计草案，后出正式报告[13] - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[14] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[14] 会议记录 - 董事会会议可全程录音，秘书安排记录[14][15] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[15][17] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告，披露前人员保密[15] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[15] 会议档案 - 董事会会议档案保存十年以上[17][18]