会议召开情况 - 2024年应出席董事会13次，现场2次，通讯11次，亲自出席13次[4] - 2024年召开5次股东大会，应出席和实际出席均为5次[5] - 2024年召开7次审计委员会会议[6] - 2024年召开10次独立董事专门会议[7] - 2024年召开6次战略委员会会议，审核多项事项[21] - 2024年召开2次提名、薪酬与考核委员会会议，审核多项事项[23] 人员相关 - 2024年独立董事累计工作时间达15个工作日[29] - 2024年2月1日聘任罗向杰为公司财务总监[35] - 2024年1月11日、2月1日审议通过董事会换届选举议案[36] - 2024年2月1日审议通过聘任公司高级管理人员的有关议案[36] 事务处理 - 2024年所有关联交易议案经审议通过并公开披露，交易合规公允[31] - 2024年按规定编制并披露定期报告和内部控制评价报告[32] - 2024年12月18日、2025年1月3日同意续聘容诚会计师事务所[33] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续勤勉尽责，维护全体股东特别是中小股东合法权益[59]