会议召开情况 - 2024年召开14次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年召开董事会专门委员会会议15次、独立董事会专门委员会会议2次[5] 人员履职情况 - 余钢出席董事会12次、通讯参加3次，出席股东大会4次[4] - 余钢参加各委员会会议，出席率100%[5] - 余钢参加2023年年度业绩说明会与中小股东沟通[7] 报告审核情况 - 余钢审核日常关联交易议案，认为合理[9] - 余钢审核多份报告编制并与相关方沟通[10][11] - 余钢认为内控体系完善，报告能客观反映情况[12] 议案审议情况 - 审议通过续聘天衡会计师事务所议案[13] - 2023年激励计划第一个解除限售/行权期解锁条件未达成将回购注销[14] 人事相关情况 - 提名董事候选人程序合规，被提名人具备资格[15][16] - 聘任人员具备任职资格和能力[16] 独立董事履职情况 - 独立董事履职促进公司规范运作[17] - 独立董事监督控股股东维护公司及股东利益[17] - 独立董事维护中小股东合法权益[17]