会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形可提议召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集主持会议[7] - 定期会议提前十日、临时会议提前四十八小时通知[9] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席[13] - 审议关联交易有委托限制[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 会议方式 - 以现场召开为原则，也可视频等方式[18] 会议表决 - 有投票和举手表决，一人一票[21] - 提案决议需超全体董事半数赞成[19] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[19] 关联交易表决 - 董事回避时过半数无关联董事出席可举行[25] - 决议需无关联董事过半数通过[25] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[25] 董事会权限 - 按股东会和章程授权行事，不得越权[26] 利润分配决议 - 先通知出审计草案，再出正式报告[27][28] 提案审议 - 未通过且条件未变一个月内不再审议[29] - 部分董事认为有问题可暂缓表决[30] 会议记录 - 可全程录音[31] - 秘书安排记录并保存档案十年以上[32][38] 规则生效 - 由董事会制订报股东会批准生效[39]