会议召开情况 - 2024年公司召开董事会11次、临时股东大会3次和年度股东大会1次[5] - 提名委员会报告期内召开会议2次[7] - 薪酬与考核委员会报告期内召开会议2次[7] - 审计委员会报告期内召开会议8次[7] 人员履职情况 - 洪芳2024年董事会出席率100%，未行使独立董事特别职权[5][8] - 洪芳报告期内现场工作不少于15个工作日，维护中小股东权益[8][9] - 独立董事于2024年4月和11月参加上交所培训并取得合格证书[17] - 因连续担任六年，洪芳不再续任，2024年12月4日完成补选[18] 公司合规情况 - 公司定期报告和内控评价报告符合规定，业绩预告无差异[10] - 2024年11 - 12月决定续聘立信中联为审计机构[11] - 报告期内会计差错更正未影响财报[12] - 董事高管薪酬、员工持股计划、募集资金使用合规[14] - 公司及子公司无违规担保和资金占用情况[15]