会议决议 - 第三届董事会第十五次会议于2025年4月25日召开，通知于4月15日发出[2] - 多项议案获董事一致通过，部分需提交股东大会审议[2][4][5][6][8][9][11][14][15][16][17][19][22] - 4名董事一致通过《关于公司独立董事2024年度独立性自查情况的议案》，3名独立董事回避表决[12] 业绩与分红 - 2024年半年度已派发现金红利3,952,901.75元[19] - 2024年度回购公司股份1,438,592股，支付资金60,014,144.30元[19] - 2024年度现金分红总额63,967,046.05元，占净利润191.07%，占可供分配利润52.68%[19] - 2025年上半年派发现金红利拟不低于半年度净利润10%且不超当期净利润[21] 薪酬情况 - 2024年度非独立董事薪酬合计286.35万元，2025年标准不变[23] - 2024年度独立董事津贴合计23.66万元，2025年标准不变[24] - 2024年度公司高级管理人员薪酬总额312.34万元，2025年标准不变[25] 资金安排 - 公司向金融机构申请15亿元综合授信额度[27] - 续聘上会事务所为2025年度审计机构，费用待协商[28][29] - 公司拟用不超5亿元自有闲置资金现金管理，期限12个月[30] 其他事项 - 公司制定2024年度专项行动方案评估报告和2025年度方案[32] - 公司制定2025年第一季度报告[33] - 公司将于2025年5月16日在昆山召开2024年年度股东大会[35]